Analista Junior de KYC / CDD

Madrid, Spain
Full Time
Mid Level

Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML- KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid.
El Analista Junior de KYC y CDD será responsable de apoyar en la verificación y análisis de clientes, asegurando el cumplimiento de las normativas de KYC (Know Your Customer) y CDD (Customer Due Diligence). Trabajará con el equipo de cumplimiento para identificar riesgos y garantizar la conformidad con las regulaciones.

Responsabilidades:

  • Revisar y analizar la documentación KYC de clientes nuevos y existentes.
  • Evaluar el perfil de riesgo de los clientes según sus actividades y datos.
  • Identificar y reportar posibles riesgos relacionados con AML/CFT.
  • Realizar la revisión de PEPs y clientes de alto riesgo.
  • Mantener la documentación en conformidad para auditorías.

Requisitos:

  • 1-2 años de experiencia en funciones de KYC y CDD.
  • Conocimiento de regulaciones AML/CFT.
  • Inglés avanzado.
  • Atención al detalle y habilidades analíticas.
  • Capacidad para trabajar en equipo y de forma autónoma.
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