KYC Consultant - Banking

Madrid, Spain
Full Time
Mid Level

Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML- KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid.

TAREAS 

  • Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente

  • Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y financiación al terrorismo

  • revisar en listas de sanciones tanto al cliente como a sus participantes, e identificar PEPs

  • Analizar la información obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente

  • Identificar y solicitar la información necesaria para completar el expediente.

REQUISITOS

  • Experiencia laboral mínima de dos años en funciones relacionadas con KYC.

  • Imprescindible nivel C1 de inglés.

  • Muy valorable formación o certificaciones en Compliance:  Master, ICA, CESCOM, etc

  • Herramientas deseables: DOW JONES, WORLD CHECK, INFORMA .

  • Excel avanzado y Power BI muy valorado.

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