AML Consultant - Transaction Monitoring

Málaga, Málaga, Spain
Full Time
Mid Level

Desde Winning Consulting estamos seleccionando un Analista de Transaction Monitoring, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante entidad financiero, en Málaga. 

Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:

 -         Análisis de alertas por los sistemas de Monitoreo de Transacciones, para actividades de Corresponsalía y/o Corporates, según el estado y necesidad del servicio

-         Cumplir con los procedimientos y políticas globales en materia de PCB & FT

-         Apoyo en requerimientos de información, tanto interna como externa, así como su seguimiento y análisis

-         Soporte al mantenimiento y adecuación de manuales y políticas internas

-         Participación en las tareas de reporting interno

-         Comunicación y coordinación con las 1ª líneas locales para resolución de Escalados

-         Detección y escalado de incidencias que puedan tener impacto en la función de PBC & FT de la organización

 

EXPERIENCIA

-         1 a 3 años de experiencia en materia de PBC & FT

EDUCACIÓN

-         Derecho, ADE y Derecho, ADE, Economía, Comercio Internacional

-         Valorable ACAMS o título similar.

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