Trade Finance - AML Consultant

Málaga, Málaga, Spain

Full Time

Mid Level

Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML/PBC -Trade Finance, para incorporarse en proyecto en importante banco internacional en Málaga.

Tareas

2 años de experiencia en AML - PBC screening de operativa sospechosa cliente corporate
Experiencia identificación de PEP, informes experto, adverse media
Verificación de listas oficiales

Requisitos mínimos
Estudios/Formación: ADE, Económicas o Derecho o superior
Proactividad, ganas de aprender, afán de superación, persona resolutiva, gran capacidad de aprendizaje y atención al detalle
Idiomas: Inglés C1 Uso diario
Alta capacidad de análisis y evaluación de factores de riesgo

Condiciones

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