Trade Finance - Banca

Madrid, Spain
Full Time
Mid Level

Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica dentro de las organizaciones.

Si quieres saber más sobre nosotros, consulta nuestra web https://www.winning-consulting.com/.

Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML/PBC -Trade Finance, para incorporarse en proyecto en importante banco internacional en Madrid o Málaga.

 

Tareas

  • 2 años de experiencia en AML - PBC screening de operativa sospechosa cliente corporate

  • Experiencia identificación de PEP, informes experto, adverse media

  • Verificación de listas oficiales

     

    Requisitos mínimos

  • Estudios/Formación: ADE, Económicas o Derecho o superior

  •  Proactividad, ganas de aprender, afán de superación, persona resolutiva, gran capacidad de aprendizaje y atención al detalle

  • Idiomas: Inglés C1 Uso diario

  • Alta capacidad de análisis y evaluación de factores de riesgo

     

Condiciones

  • Contrato Indefinido

  • Seguro médico y retribución flexible

  

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